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尖峰報(bào)

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臨2014-004（尖峰集團(tuán)與凱恩股份互相擔(dān)保的公告）

發(fā)布時(shí)間：

2020-08-05

證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨2014-004

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人名稱：浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱：凱恩股份）

● 本次擔(dān)保數(shù)量：人民幣5000萬元

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：本次擔(dān)保實(shí)行等額互保

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

2014年4月11日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司召開了第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事九名，獨(dú)立董事鄧明然因出差委托獨(dú)立董事劉家健出席會(huì)議，其余八名董事親自參加了會(huì)議；符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由蔣曉萌董事長主持，經(jīng)審議與表決，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案。

同意與凱恩股份實(shí)行額度為5000萬元，期限為一年的互相擔(dān)保。該對(duì)外擔(dān)保事宜需提交股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：浙江凱恩特種材料股份有限公司。

2、成立時(shí)間：1998年1月23日。

3、上市：2004年7月5日在深圳證券交易所上市，股票代碼：002012。

4、住所：浙江省遂昌縣凱恩路1008號(hào)。

5、注冊(cè)資本：46762.55萬元。法定代表人：計(jì)皓。

6、經(jīng)營范圍：電子材料，紙及紙制品的制造，加工，銷售；造紙?jiān)系取?/span>

7、與本公司關(guān)系：與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、凱恩股份的財(cái)務(wù)情況：截至2013年末，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額165046.23萬元，負(fù)債總額45558.43萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)111979.72萬元。2013年度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入97983.62萬元，凈利潤1455.53萬元。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

公司擬與凱恩股份進(jìn)行額度為5000萬元、期限為一年的互相擔(dān)保。凱恩股份已于2014年3月21日召開了第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于與浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司互相擔(dān)保的議案》，2014年4月19日凱恩股份將召開2013年度股東大會(huì)審議該議案。

四、董事會(huì)意見

凱恩股份是上市公司，財(cái)務(wù)信息透明，財(cái)務(wù)狀況良好，具有償還債務(wù)的能力，董事會(huì)同意與其進(jìn)行互保。公司三名獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保總額為65,000萬元，占公司2013年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的37.42%。公司對(duì)控股子公司已批準(zhǔn)的擔(dān)?？傤~為40,000萬元，占公司2013年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的23.03%。

截止本公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保實(shí)際余額為35000萬元，占公司2013年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的20.15%；公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保實(shí)際余額為8000萬元，占公司2013年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的4.61%。

截止本公告披露日，本公司沒有逾期擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

特此公告

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一四年四月十五日

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