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臨2014-001（尖峰集團(tuán)8屆14次董事會(huì)決議公告）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨2014-001
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
八屆十四次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
二〇一四年三月三十一日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以傳真、電子郵件及專人送達(dá)的方式發(fā)出了召開第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知。二〇一四年四月十一日，會(huì)議如期在浙江金華尖峰大廈會(huì)議室召開。會(huì)議由蔣曉萌董事長(zhǎng)主持，獨(dú)立董事鄧明然因出差委托獨(dú)立董事劉家健出席會(huì)議，其余八名董事親自參加了會(huì)議；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議通過了如下決議：
一、通過了2013年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告
經(jīng)審議，董事會(huì)一致通過了該報(bào)告，認(rèn)為2013年公司經(jīng)營(yíng)班子的工作是卓有成效的，較好完成了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；董事會(huì)批準(zhǔn)了報(bào)告中提出的2014年各項(xiàng)工作安排。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二、通過了2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該報(bào)告將提交股東大會(huì)審議。
三、通過了2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2013年度公司合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為201,569,075.92元；母公司會(huì)計(jì)報(bào)表凈利潤(rùn)40,440,909.88元。按母公司的本期凈利潤(rùn)40,440,909.88元為基數(shù)，提取10%法定公積金4,044,090.99元，加年初未分配利潤(rùn)291,235,211.25元，減去2012年度現(xiàn)金分紅51,612,574.2元，本年度可供分配利潤(rùn)為276,019,455.94 元。
公司2013年度擬進(jìn)行現(xiàn)金分配，以2013年末股本344,083,828股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元（含稅），向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利總額為61,935,089.04 元（含稅）。2013年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該預(yù)案將提交股東大會(huì)審議。
四、通過了聘請(qǐng)2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
董事會(huì)審議并通過了該議案，同意聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2014年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該議案將提交股東大會(huì)審議。
五、通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)的議案
董事會(huì)審議并通過了該議案，同意計(jì)提以下資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷以下已全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)：
（一）計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況：
1、子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司秋濱制藥廠因?qū)嵤〨MP改造，計(jì)提設(shè)備等固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備218.65萬元。
2、子公司浙江尖峰通信電纜有限公司部分車間因轉(zhuǎn)型拆除，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備51.84萬元和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備21.68萬元。
3、子公司浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司因開展代理進(jìn)口電解銅業(yè)務(wù)，產(chǎn)生應(yīng)收帳款糾紛，并已向法院提起訴訟并申請(qǐng)了資產(chǎn)保全。經(jīng)測(cè)算，對(duì)該筆應(yīng)收帳款計(jì)提壞帳準(zhǔn)備564.82萬元。
4、經(jīng)測(cè)試，子公司浙江尖峰通信電纜有限公司和浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易公司的商譽(yù)發(fā)生了減值，共需計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備73.10萬元，其中：尖峰電纜47.15萬元，尖峰國(guó)貿(mào)25.95萬元。
以上計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)930.09萬元。
（二）資產(chǎn)核銷的情況：
公司應(yīng)收參股子公司博信電池（上海）有限公司的暫借款600萬元（2008年以前發(fā)生），因該公司已停止經(jīng)營(yíng)，且該借款期限也已超過五年，確定無法收回，予以核銷。該借款已于以前年度全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，本次核銷不影響當(dāng)期損益。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
六、通過了2013年年度報(bào)告及其摘要
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。
2013年度報(bào)告全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
七、通過了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案
董事會(huì)一致通過了該議案，同意為控股子公司提供以下?lián)Ｊ乱恕?/span>
1、對(duì)控股子公司向金融機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保，設(shè)定如下額度：
|
被擔(dān)保單位 |
設(shè)定擔(dān)保額度（萬元） |
|
大冶尖峰水泥有限公司 |
10000 |
|
浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
20000 |
|
金華市醫(yī)藥公司 |
10000 |
|
浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
5000 |
|
云南尖峰水泥有限公司 |
5000 |
|
合計(jì) |
50000 |
2、同意為浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保函，為浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司的客戶在該公司存放的貨物提供相應(yīng)的擔(dān)保。
在以上額度內(nèi)的擔(dān)保授權(quán)董事長(zhǎng)分次執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
詳見《對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的公告》（臨2014-003）。
八、通過了與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案
董事會(huì)審議并通過了該議案，同意與浙江凱恩特種材料股份有限公司進(jìn)行額度為5000萬元、期限為一年的等額互保。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
詳見《與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的公告》（臨2014-004）。
九、通過了公司《章程》修訂議案
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
詳見《關(guān)于修訂章程的公告》（臨2014-007）。
十、通過了日常關(guān)聯(lián)交易議案
董事會(huì)審議并通過了該議案。關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該項(xiàng)議案的表決。
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
詳見《日常關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2014-005）。
十一、通過了聘任證券事務(wù)代表的議案
董事會(huì)審議并通過了該議案，決定聘任周恒斌先生為本公司的證券事務(wù)代表。周恒斌先生的簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
十二、通過了2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
董事會(huì)審議并通過了該報(bào)告。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十三、通過了2013年獨(dú)立董事述職報(bào)告
董事會(huì)審議并通過了該報(bào)告。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
該報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。
2013年獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十四、通過了2013年度審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告
董事會(huì)審議并通過了該報(bào)告。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
2013年度審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十五、通過了關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的議案
董事會(huì)決定于2014年6月6日在浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈召開2013年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
詳見《關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知》（臨2014-006）。
十六、通過了關(guān)于對(duì)子公司增加注冊(cè)資本的議案
董事會(huì)審議并通過了該議案。同意公司用自有資金1500萬元對(duì)子公司浙江尖峰健康科技有限公司進(jìn)行增資，增資完成后該子公司注冊(cè)資本增加到3000萬元，本公司持有其100%股權(quán)。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
十七、通過了關(guān)于注銷浙江金華中能物產(chǎn)有限公司的議案
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
詳見《關(guān)于注銷子公司的公告》（臨2014-008）。
十八、通過了2013年度董事會(huì)工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該報(bào)告將提交股東大會(huì)審議。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年四月十五日
簡(jiǎn)歷：
周恒斌，男，1986年10月出生，大學(xué)本科。2010年1月加入本公司，曾在浙江尖峰藥業(yè)有限公司工作，2013年4月至今在本公司董事會(huì)辦公室工作。已參加上海證券交易所舉辦的相關(guān)培訓(xùn)，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。
電話：0579-82324699
傳真：0579-82324699
郵箱：jf@jianfeng.com.cn
地址:浙江省金華市婺江東路88號(hào)
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