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尖峰報

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臨2013-015（尖峰集團2012年度股東大會通知）

發(fā)布時間：

2020-08-05

證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團編號：臨2013-015

浙江尖峰集團股份有限公司

關于召開2012年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l是否提供網絡投票：否

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2012年度股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會

（三）會議召開的日期、時間：2013年5月31日上午9：00。

（四）會議的表決方式：現(xiàn)場投票方式。

（五）會議地點：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈。

二、會議審議事項

1、審議2012年度董事會工作報告；

2、審議2012年度監(jiān)事會工作報告；

3、審議2012年度財務決算報告；

4、審議2012年度利潤分配預案；

5、審議聘請2013年度審計機構的議案；

6、審議為控股子公司提供擔保的議案；

7、審議與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔保的議案；

8、審議2012年年度報告及其摘要；

會議還將聽取公司獨立董事2012年度述職報告。

三、會議出席對象

1、凡2013年5月28日（股權登記日）交易結束后在中國證券中央登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權委托人均可出席。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記辦法

1、法人股股東持單位證明、法人代表委托書和出席人身份證登記；社會公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。股東可以信函或傳真方式進行預登記。

2、預登記時間：2013年5月30日。

3、登記地點：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈。

五、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈。

電話號碼：0579-82324699

傳真號碼：0579-82324699

2、本次大會會期半天，與會股東交通、食宿自理。

特此公告

浙江尖峰集團股份有限公司

董事會

二〇一三年四月二十三日

附件1:授權委托書格式

授權委托書

浙江尖峰集團股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年5月31日召開的貴公司2012年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶號：

委托日期：　　年月日

序號	議案內容	同意	反對	棄權
1	2012年度董事會工作報告
2	2012年度監(jiān)事會工作報告
3	2012年度財務決算報告
4	2012年度利潤分配預案
5	聘請2013年度審計機構的議案
6	為控股子公司提供擔保的議案
7	與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔保的議案
8	2012年年度報告及其摘要