新聞中心
news
臨2013-017（尖峰集團(tuán)2012年度股東大會(huì)）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
股票簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 股票代碼：600668 編號(hào)：臨2013-017
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
2012年度股東大會(huì)決議公告
|
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
1、本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)于2013年5月31日在浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議的通知于2013年4月23日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)蔣曉萌先生主持。
出席會(huì)議的股東和代理人情況見下表，公司部分董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次會(huì)議，公司法律顧問列席并見證了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
|
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
8 |
|
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
55853315 |
|
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
16.23 |
二、提案審議情況
本次會(huì)議以記名投票、逐項(xiàng)表決方式審議并通過了如下議案：
1、2012年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
2、2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
3、2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
4、2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
5、聘請(qǐng)2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
6、為控股子公司提供擔(dān)保的的議案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
7、與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保議案。
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
8、2012年年度報(bào)告及其摘要
表決結(jié)果：同意票55853315，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
大會(huì)還聽取了公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)浙江一劍律師事務(wù)所陳雄武、左文輝律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序、出席會(huì)議人員的資格等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見書。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年五月三十一日
更多資訊
近日，尖峰健康科技公司旗下產(chǎn)品尖峰仁壽堂牌破壁靈芝孢子粉升級(jí)煥新上市，以更高的含量、更亮眼的包裝全新上市，為消費(fèi)者帶來更優(yōu)質(zhì)、更高效的養(yǎng)生體驗(yàn)，引領(lǐng)健康養(yǎng)生新潮流。
2025
06-03
5月20日，第90屆全國(guó)藥品交易會(huì)在廣州中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館開幕，吸引了眾多知名藥企參展。尖峰藥業(yè)公司在此次展會(huì)上重點(diǎn)展示了旗下在銷藥品和上市新品。
2025
06-03
公司被評(píng)為浙江省建材行業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)單位
日前召開的浙江省建材工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)上，公司被授予2024年度突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)單位。
2025
06-03
5月22日，尖峰集團(tuán)2024年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在尖峰大廈召開。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》等7項(xiàng)議案。
2025
06-03
婺城區(qū)委書記帥朝暉在走訪尖峰時(shí)表示： 希望尖峰發(fā)揮優(yōu)勢(shì)穩(wěn)中求進(jìn)
5月15日上午，婺城區(qū)委書記帥朝暉帶隊(duì)開展“大走訪大調(diào)研大服務(wù)大解題”活動(dòng)時(shí)，到尖峰集團(tuán)總部調(diào)研，了解尖峰當(dāng)前發(fā)展情況，聽取企業(yè)意見和建議。
2025
05-19
上海證券報(bào)社董事長(zhǎng)葉國(guó)標(biāo)走訪尖峰
4月30日，上海證券報(bào)社黨委書記、董事長(zhǎng)葉國(guó)標(biāo)一行到尖峰集團(tuán)走訪，與蔣曉萌、虞建紅、朱堅(jiān)衛(wèi)、蘭小龍、石富等集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)座談交流。雙方就深化合作、信息共享及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等話題展開深入探討，旨在增進(jìn)了解，尋求合作機(jī)會(huì)，共同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
2025
05-19
集團(tuán)微信公眾號(hào)
SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
無數(shù)據(jù)提示
Sorry，當(dāng)前欄目正在更新中，敬請(qǐng)期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁
