新聞中心
news
臨2013-017（尖峰集團(tuán)2012年度股東大會(huì)）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
股票簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 股票代碼：600668 編號(hào)：臨2013-017
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
2012年度股東大會(huì)決議公告
|
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
1、本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)于2013年5月31日在浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2013年4月23日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)蔣曉萌先生主持。
出席會(huì)議的股東和代理人情況見(jiàn)下表，公司部分董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次會(huì)議，公司法律顧問(wèn)列席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
|
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
8 |
|
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
55853315 |
|
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
16.23 |
二、提案審議情況
本次會(huì)議以記名投票、逐項(xiàng)表決方式審議并通過(guò)了如下議案：
1、2012年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
2、2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
3、2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
4、2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
5、聘請(qǐng)2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
6、為控股子公司提供擔(dān)保的的議案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
7、與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保議案。
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
8、2012年年度報(bào)告及其摘要
表決結(jié)果：同意票55853315，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
大會(huì)還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)浙江一劍律師事務(wù)所陳雄武、左文輝律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序、出席會(huì)議人員的資格等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年五月三十一日
更多資訊
尖峰藥業(yè)智能制造再獲省級(jí)榮譽(yù) 入選省生產(chǎn)制造方式轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、浙江省財(cái)政廳日前聯(lián)合公布2025年度生產(chǎn)制造方式轉(zhuǎn)型（工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新）示范項(xiàng)目名單，“尖峰藥業(yè)滴眼劑等制劑車(chē)間智能化技改項(xiàng)目”成功入選。
2025
04-11
最近，大冶尖峰水泥公司員工食堂的菜品悄悄發(fā)生了變化，早餐除了粉、面、包子、饅頭、雞蛋、稀飯等“傳統(tǒng)項(xiàng)目”，又多了紅薯、玉米、山藥、芋頭等新品種；午飯、晚飯的菜品也多了不少新花樣。食堂工作人員表示，以往做大鍋飯，主要是讓大家吃飽、吃好、吃得衛(wèi)生安全，現(xiàn)在又提高到了吃得健康、吃得科學(xué)的新標(biāo)準(zhǔn)。
2025
04-11
集團(tuán)黨委貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作
4月2日，集團(tuán)公司黨委召開(kāi)深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育專(zhuān)題會(huì)議，就學(xué)習(xí)教育工作的開(kāi)展做出部署、提出要求。
2025
04-11
3月14日-18日，第10屆健康商品交易大會(huì)在湖州龍之夢(mèng)會(huì)議中心開(kāi)幕，尖峰藥業(yè)公司在此次展會(huì)中重點(diǎn)推出了鹽酸奧洛他定滴眼液?jiǎn)沃аb、玻璃酸鈉滴眼液?jiǎn)沃аb、鹽酸莫西沙星滴眼液等眼科系列產(chǎn)品。
2025
04-01
3月28日，湖北尖峰新型建材公司光伏發(fā)電項(xiàng)目正式進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行前期施工。下個(gè)月，大冶尖峰水泥公司的光伏項(xiàng)目也將開(kāi)工建設(shè)。尖峰企業(yè)在清潔能源應(yīng)用方面又邁出了新的步伐。
2025
04-01
江南三月，有朋自遠(yuǎn)方來(lái)。3月下旬，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)孔祥忠、安徽省東至縣縣長(zhǎng)唐禮虎、中國(guó)水泥網(wǎng)董事長(zhǎng)邵俊等先后走訪尖峰，就行業(yè)、企業(yè)未來(lái)發(fā)展等主題與集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交流。
2025
04-01
集團(tuán)微信公眾號(hào)
SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
無(wú)數(shù)據(jù)提示
Sorry，當(dāng)前欄目正在更新中，敬請(qǐng)期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁(yè)
