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臨2013-017（尖峰集團2012年度股東大會）
發(fā)布時間：
2020-08-05
股票簡稱：尖峰集團 股票代碼：600668 編號：臨2013-017
浙江尖峰集團股份有限公司
2012年度股東大會決議公告
|
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江尖峰集團股份有限公司2012年度股東大會于2013年5月31日在浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知于2013年4月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》。會議由公司董事會召集，由董事長蔣曉萌先生主持。
出席會議的股東和代理人情況見下表，公司部分董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次會議，公司法律顧問列席并見證了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
|
出席會議的股東和代理人人數(shù) |
8 |
|
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
55853315 |
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占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
16.23 |
二、提案審議情況
本次會議以記名投票、逐項表決方式審議并通過了如下議案：
1、2012年度董事會工作報告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
2、2012年度監(jiān)事會工作報告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
3、2012年度財務決算報告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
4、2012年度利潤分配預案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
5、聘請2013年度審計機構(gòu)的議案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
6、為控股子公司提供擔保的的議案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
7、與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔保議案。
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
8、2012年年度報告及其摘要
表決結(jié)果：同意票55853315，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對0票，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
大會還聽取了公司獨立董事2012年度述職報告。
三、律師見證情況
本次股東大會浙江一劍律師事務所陳雄武、左文輝律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序、出席會議人員的資格等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董 事 會
二○一三年五月三十一日
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